Апартаменты в центре Москвы

				
				
				

Конгресс расследует дело о коррупции и "отмывании" денег в России
(Администрация отрицает нецелевое использование денег американских
налогоплательщиков).
        Филлип Курата, обозреватель "Вашингтонского файла".
        Вашингтон. Конгресс США и администрация Клинтона ужесточают меры в отношении
"отмывания" грязных денег в свете сообщений об утечке из России огромных сумм
незаконно нажитых капиталов в американские и другие западные банки.
        Комитет Сената США по иностранным делам и Комитет Палаты представителей США
по банковской деятельности и финансовым услугам провели слушания, чтобы выяснить,
насколько велика вероятность того, что деньги американских налогоплательщиков
переводились на частные банковские счета коррумпированных российских должностных
лиц и бизнесменов, а также боссов российской организованной преступности.
        "Мы собрались здесь, чтобы обсудить, как -- хорошо или плохо -- администрация
Клинтона-Гора вела отношения с правительством России и, в частности, что произошло с
5,2 млрд. долл. грантов и 12,8 млрд. долл. займов, которые были доверены правительству
США американскими налогоплательщиками, чтобы поддержать нашу политику по
отношению к России", -- заявил председатель сенатского Комитета по иностранным делам
республиканец Джесси Хелмс.
        Председатель Комитета Палаты представителей по банковской деятельности
республиканец Джеймс Лич поддержал Хелмса в его опасениях о том, что деньги
американских налогоплательщиков могли, в конце концов, попасть в частные руки в России.
        "Трудно найти причину, по которой налогоплательщики должны помогать
правительству, которое позволяет неким частным лицам переводить получаемую от Запада
помощь в "отмытые" банковские вклады, личные инвестиции на фондовом рынке или
недвижимость", -- сказал Лич.
        Отстраненный от должности генеральный прокурор России Юрий Скуратов
утверждает, что займы, предоставленные Международным валютным фондом
правительству России на сумму, исчисляемую миллиардами долларов, были перечислены
из Центрального банка России в частные российские банки, которые перевели эти средства
на счета в иностранных банках.
        Год назад администрация Клинтона добилась от Конгресса утверждения
чрезвычайного одноразового взноса в МВФ в объеме 17,9 млрд. долл. для поддержки
российского рубля, курс которого обрушился в августе 1998 г. Многие законодатели-
республиканцы, например, лидер большинства Палаты представителей Дик Арми, осудили
эти действия США и МВФ по помощи России, охарактеризовав их как необоснованные.
        По словам заместителя Государственного секретаря США Строба Тэлботта, у
администрации Клинтона нет никаких доказательств того, что деньги американских
налогоплательщиков были использованы для обогащения коррумпированных русских. МВФ
поручил независимой аудиторской фирме "Прайс-Уотерхаус-Куперс" расследовать, что
произошло с займами МВФ после того как они оказались в распоряжении Центрального
банка России.
        Проведенная ревизия показала, что Центральный банк России направлял часть
получаемых средств в оффшорный российский банк ФИМАКО, который затем переводил
деньги МВФ обратно Центральному банку.
        "Обманывали ли нас русские, переводя часть средств своего Центрального банка в
ФИМАКО? -- таким вопросом задался ведущий член Комитета Сената по иностранным
делам демократ Джозеф Байден. И сам же ответил: "Да, обманывали". Байден считает
поведение Центрального банка России возмутительным и недопустимым, однако он
считает, что оно не могло привести к разворовыванию средств МВФ или их нецелевому
использованию в преступных целях.
        МВФ утверждает, что с октября 1998 г. он ограничил предоставление займов России
суммами, необходимыми для выплаты процентов по российскому долгу. В этих
обстоятельствах МВФ сохраняет контроль за денежными потоками.
        По словам Байдена, двусторонняя помощь США России осуществляется главным
образом в виде программ обучения и обмена, которые не обеспечивают благодатной почвы
для развития коррупции.
        В основе дебатов о судьбе средств американских налогоплательщиков,
использованных для помощи России, лежит общее мнение членов Конгресса,
администрации и дипломатических работников о том, что коррупция подрывает попытки
России стать демократической страной с рыночной экономикой.
        Джеймс Вулси, занимавший в администрации Президента Клинтона пост директора
Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с 1993 по 1995 гг., заявил, что
российские преступники, бизнесмены и офицеры разведки стали неотличимы друг от друга.
        Свою точку зрения он проиллюстрировал ярким примером:.
        "Если вам посчастливится вступить в беседу с русским, умеющим хорошо выражать
свои мысли и владеющим английским языком, где-нибудь в ресторане одной из роскошных
гостиниц на Женевском озере, и на вашем собеседнике будет костюм за 3000 долл. и пара
туфель от "Гуччи", и он сообщит вам, что является руководителем одной из российских
торговых компаний и желает поговорить с вами о возможности создания совместного
предприятия, то здесь существуют четыре возможных варианта", -- сказал Вулси.
        "Он может действительно оказаться тем, за кого себя выдает. Он может оказаться
офицером российской разведки, работающим под коммерческим покрытием. Он может
оказаться членом одной из российских организованных преступных групп. Но самое
интересное заключается в том, что может оказаться, что он действует сразу во всех этих
ролях и при этом всем этим трем организациям удается мирно уживаться друг с другом", --
отметил Вулси.
        По данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, в
50 странах мира действуют свыше 200 крупных российских преступных организаций.
Российский криминалитет участвует в манипуляциях внутри банковской системы и на
финансовых рынках страны, организуя незаконный вывоз из страны громадных денежных
сумм.
        Консервативный вашингтонский мозговой терст "Херитедж фаундейшн" сообщает, что,
по данным работников российских правоохранительных органов, масштабы "бегства
капиталов" из бывшего Советского Союза и России с 1985 по 1999 гг. превысили 120 млрд.
долл. и, возможно, достигли 200 млрд. долл.
        В настоящее время проводится расследование деятельности банков "Бэнк оф Нью-
Йорк", "Рипаблик бэнк оф Нью-Йорк" и ряда швейцарских банков, подозреваемых в том, что
на их счетах могли осесть незаконно вывезенные из России капиталы.
        По сообщению свидетелей, выступивших с показаниями на заседаниях комитетов
Конгресса, по меньшей мере половина всех вывезенных из России капиталов была
переведена в США.
        Помощник министра юстиции США Джеймс Робинсон говорит, что российские
преступные группы используют западные финансовые учреждения, чтобы помочь
российским коммерческим предприятиям и физическим лицам уклониться от
расследования, проводимого российскими правоохранительными и налоговыми органами.
        По словам Робинсона, отмывание денег в западных банках оказывает
разрушительный эффект на их принципиальность и честность. "Мы не хотим превратиться
во всемирное хранилище доходов зарубежной преступности", -- заявил Робинсон во время
своей недавней дачи показаний о коррупции в России.
        По мнению Робинсона, по американскому федеральному законодательству об
отмывании денег можно расследовать и рассматривать в суде лишь небольшое число
совершаемых иностранцами преступлений -- торговлю наркотиками, убийство, похищение,
грабеж, вымогательство, уничтожение имущества посредством взрывчатых веществ и
мошеннические действия против зарубежного банка.
        "В соответствии с действующим законодательством мы лишены возможности
выдвигать обвинения в отмывании грязных денег в ситуации, когда один коррумпированный
иностранный государственный чиновник присвоил средства иностранного государства и
"отмыл" их посредством другого коррумпированного иностранного государственного
чиновника, который присвоил средства иностранного государства и "отмыл" их в одном из
американских банков", -- сказал Робинсон.
        Для решения этой проблемы администрация Клинтона пополняет список совершаемых
иностранцами преступлений -- таких как торговля оружием, коррупция в органах
государственной власти и мошенничество, -- которые могут служить основанием для
открытия в США уголовных дел об отмывании грязных денег.
        Администрация также призывает международные финансовые организации оказать
давление на страны, проводящие у себя экономические реформы, с тем чтобы осуществить
меры по борьбе с отмыванием денег. В качестве следующего шага администрация.
рекомендует "большой семерке" промышленно развитых стран принять гармонизированные
правила в отношении международных переводов денежных средств.